电诈人员开洗钱公司被抓，涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

原标题：山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案7名嫌犯被抓获

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案，犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白，该案共抓获犯罪嫌疑人7人，经初步查明，犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段，涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称，她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜：对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人，电话内的人说，贾某的银行卡涉及诈骗，让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号，然后让贾某和这个手机联系。

随后，贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话，对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案，现在需要在手机上下载一个App，然后在这个App上输入银行卡号和密码。

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜：让她把手机联系人和短信都屏蔽了，随后贾某就按照对方的指示，在手机上下载了App，并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现，自己银行卡内的65400余元不见了，贾某就意识到自己被骗了。

案发后，警方迅速成立专案组，展开调查工作。经调取银行转款记录，专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后，很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内，另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡，共计500400元。

巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍：现在银行卡基本都是实名，小额50000元以下的转账直接线上就可以操作，但几十万的资金流，必须是本人，还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡，追到武汉几个珠宝店，然后我们就对珠宝店进行研判。