男子狂砸700万元买黄金 店员报警 揭露电诈洗钱套路[推荐]

随着国际黄金价格飙升，诈骗分子开始将目光投向黄金市场。一些地方公安机关公布的数据显示，近两年黄金诈骗涉案金额同比激增150%以上。1月29日，大象新闻报道了一起典型案例。

去年濮阳市一家金店遇到了一位豪横大客户，一次购买了几百万的黄金。该金店经理刘女士接到一名陌生人的微信好友请求，对方声称要采购一批黄金饰品给员工发福利，要求按20万打包。得知金店现货充足后，这位看起来20出头的“老板”现身，第一次进店就豪掷200万，买了40多个金镯子和十几个吊坠，而且不挑款式不称重。

刘经理注意到，这位豪横小伙结账后并没有自己携带黄金离开，而是把黄金分装成多个包裹交给了在店外等待的人。当晚，刘经理正为销售业绩暴涨高兴时，这位年轻的大客户又联系她，说明天还要再买500万的金饰。联想到白天的一些细节，刘经理感到蹊跷，于是通知了警方。

与此同时，濮阳市公安局华龙区分局反诈大队也接到可疑电诈资金在濮阳市消费预警，研判后怀疑这是购买黄金洗钱的犯罪团伙，随即展开布防。第二天，犯罪嫌疑人正在金店刷卡时，民警果断出击抓获4人。

经调查，这位小伙原来是电诈团伙中的成员，出面扮演豪横老板购金，购金款则是需要“洗白”的涉诈黑钱。警方据此一举截留这笔巨大的涉诈资金，斩断了该诈骗链条。这些犯罪嫌疑人来自外省，被上线安排乘飞机到河北石家庄，再打车到濮阳，采用“两望风、两送货、一购买”模式，通过境外聊天软件接收指令，在荒僻无监控处交货。

警方认为这是电诈分子借合法黄金买卖掩盖非法资金来源的洗钱套路。目前案件在进一步侦办中，民警提醒黄金珠宝经营者遇到可疑情况立即终止交易或报警，共同防范和打击电诈。